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大族激光第五届董事会第十九次会议决议公告网络

发布时间:2020-10-19

科技产业集团股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

大族科技产业集团股份有限公司(以下简称 公司 或 本公司 )第五届董事会第十九次会议通知于2015年08月14日以传真形式向全体董事发出,会议以现场方式于2015年08月26日10: 0在公司会议室正式召开。会议应出席董事11人,实际出席董事11名。会议由董事长高云峰先生主持,公司部分监事、高管列席了会议,会议符合《公发表自己的评论或者观点司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。经与会董事审议并通过了以下决议:

一、与会董事以同意11票,反对0票,弃权0票,一致通过了《2015年半年度报告》及《2015年半年度报告摘要》;《2015年半年度报告摘要》刊登在8月28日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及信息披露站上。

二、与会董事以同意11票,反对0票,弃权0票,一致通过了《关于增资苏州市大族激光科技有限公司的议案》;为发展公司业务,公司将对公司控股100%的子公司苏州市大族激光科技有限公司增加投资4亿元。详见2015年8月28日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及信息披露站第号 《关于增资苏州市大族激光科技有限公司的公告》。

三、与会董事以同意7票,反对0票,弃权0票,一致通过了《关于公司及下属控股子公司对外担保的议案》;为了促进子公司的生产发展,解决其生产经营所需资金,进一步提高其经济效益,公司同意为控股子公司辽宁大族冠华印刷科技股份有限公司2000万元贷款提供担保,同意为控股子公司深圳市大族电机科技有限公司5000万元贷款提供担保,同意控股子公司深圳市大族数控科技有限公司为2亿元买方信贷业务提供对外担保,上述担保金额合计2.7亿元。关联董事高云峰、张建群、胡殿君、刘学智因在控股子公司担任董事职务回避表决此项议案。

详见2015年8月28日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及信息披露站第201504 号 《对外担保如果国家不对污染排放物体作出一些强制性限制、不对污染物排放总量按照一定的规则进行配额分配(可按照经济当量规则的公告》。

四、与会董事以同意11票,反对0票,弃权0票,一致通过了《关于公司向招商银行股份有限公司深圳红荔支行申请人民币 .5亿元综合授信额度的议案》;公司同意向招商银行股份有限公司深圳红荔支行申请人民币 .5亿元综合授信额度,期限1年,担保方式为信用。本决议对授信额度内各项贷款融资申请均有效,具体单笔业务不再专门出具董事会决议。

五、与会董事以同意11票,反对0票,弃权0票,一致通过了《关于公司向国家开发银行深圳市分行申请人民币6亿元综合授信额度的议案》。公司同意向国家开发银行深圳市分行申请人民币6亿元综合授信额度,其中:(1)短期流动资金贷款人民币2亿元,期限1年,担保方式为信用;(2)中期流动资金贷款人民币2亿元,期限 年,担保方式为信用;( )银行承兑汇票人民币2亿元,期限1年,担保方式为信用。本决议对授信额度内各项贷款融资申请均有效,具体单笔业务不再专门出具董事会决议。

特此公告。

大族激光科技产业集团股份有限公司董事会

二○一五年八月二十八日

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